Πώς θα γίνεται από τις τράπεζες ο έλεγχος για φοροδιαφυγή


Έλεγχο 17 σημείων στις υποθέσεις που μπορεί να υποκρύπτουν φοροδιαφυγή υποχρεούνται να εφαρμόζουν εφεξής οι τράπεζες, ενώ κωδικοποιούνται και τα στοιχεία που καθιστούν ύποπτη τη συμπεριφορά των πελατών τους, για φοροδιαφυγή ή για διακίνηση «μαύρου χρήματος», όπως προβλέπεται σε πράξη του διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος Γιώργου Προβόπουλου, με την οποία τροποποιούνται παλαιότερες διατάξεις του πλαισίου εποπτείας της διακίνησης κεφαλαίων.

Όπως αναφέρεται στην απόφαση, ως περιπτώσεις ασυνήθων ή ύποπτων συναλλαγών, που μπορεί να συνδέονται ή να σχετίζονται με φοροδιαφυγή, χαρακτηρίζονται οι εξής:

1. Πελάτης απρόθυμος να προσκομίσει το εκκαθαριστικό της φορολογικής δήλωσης φυσικού προσώπου ή Συνέχεια